दिल्ली पुलिस ने एक चीनी नागरिक फांग चेनजिन को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। डीसीपी शाहदरा, प्रशांत गौतम के अनुसार, चेनजिन ने व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग घोटालों को अंजाम दिया, जिसमें व्यक्तियों को लक्षित किया गया।सुरेश कोलीचियिल अच्युतन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद गिरफ्तारी की गई, जिसे धोखाधड़ी वाले शेयर बाजार प्रशिक्षण सत्रों में 43.5 लाख रुपये का निवेश करने के लिए धोखा दिया गया था, जो घोटाले में बदल गया।धोखेबाजों ने पीड़ितों को धोखाधड़ी वाले शेयर बाजार प्रशिक्षण सत्रों में फुसलाया, अंततः उन्हें कई लेनदेन में निवेश करने के लिए बरगलाया। ऐसे ही एक पीड़ित सुरेश कोलीचियिल अच्युतन ने 24 जुलाई को 43.5 लाख रुपये ठगने की सूचना दी। इन निवेशों को धोखेबाजों द्वारा नियंत्रित कई बैंक खातों में निर्देशित किया गया था।
जांच से पता चला कि चेनजिन का घोटाला साइबर क्राइम पोर्टल के साथ पंजीकृत 17 आपराधिक शिकायतों से जुड़ा था, जो सभी एक ही फिनकेयर बैंक खाते से जुड़ी थीं।
"धोखाधड़ी ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग घोटालों के माध्यम से की गई थी, जो व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से व्यक्तियों को लक्षित करती थी। आगे की जांच से पता चला कि फेंग चेनजिन आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दो अन्य महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ा हुआ है।
